مكافحة غسيل الأموال

January 13, 2020 © Copyright Glomacs

أصبح غسيل الأموال من المفاهيم التي أخذت تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، وبالتحديد القائمين على السياسات النقدية والمصرفية سواءً محلياً، إقليمياً أو عالمياً.

بدأ لفظ “غسيل الأموال” كمصطلح وكظاهرة إجرامية في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 1921م إلى 1931م.

يلجأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدر أموالهم وتضليل السلطات، حيث يتم مصادرة تلك الأموال التي يحصلون عليها من الأنشطة غير القانونية / غير المشروعة عند القبض عليهم.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى التعرف على ماهية غسيل الأموال وخطورتها وتأثيرها على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني،

ومفاهيم وعناصر عمليات غسيل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها.

كما نتطرق للحديث عن الجهود المحلية والدولية لمكافحتها،               

الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لذلك،

والتعريف بالجهود المبذولة في هذا المجال.

مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في مكافحتها وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

أذرع الحوكمة لإدارة المخاطر

تحميل دليل الدورات التدريبية

هل ترغب في متابعة آخر المستجدات لدى جلوماكس؟
تواصل معنا عبر قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: