مكافحة غسيل الأموال

أصبح غسل الأموال من المفاهيم التي أخذت تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، وبالتحديد القائمين على السياسات النقدية والمصرفية سواءً محلياً، إقليمياً أو عالمياً.

بدأ لفظ “غسل الأموال” كمصطلح وكظاهرة إجرامية في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 1921م إلى 1931م.

يلجأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدر أموالهم وتضليل السلطات، حيث يتم مصادرة تلك الأموال التي يحصلون عليها من الأنشطة غير القانونية / غير المشروعة عند القبض عليهم.

تهدف برامج جلوماكس إلى التعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها وتأثيرها على استقرار النظام المالي والإقتصاد الوطني. كما تتطرق للحديث عن الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، و الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لذلك. بالإضافة إلى شرح عناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها.

مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال و وقوفهم على أحدث الأساليب في مكافحتها وكيفية مواجهتها مصرفياً و تشريعياً للحد من خطورتها و إنتشارها.