برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist

البيئة الرقابية في المؤسسات المالية

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
الجداول الحضورية
التاريخ المكان الرسوم
06 - 10 أبريل 2026 لندن $ 5,950
08 - 12 يونيو 2026 دبي $ 5,950
17 - 21 أغسطس 2026 لندن $ 5,950
12 - 16 أكتوبر 2026 دبي $ 5,950
21 - 25 ديسمبر 2026 لندن $ 5,950
الجداول الأونلاين
التاريخ المكان الرسوم
06 - 10 أبريل 2026 Online $ 3,950
08 - 12 يونيو 2026 Online $ 3,950
21 - 25 ديسمبر 2026 Online $ 3,950

فكرة الدورة التدريبية

تهدف دورة مسؤول الالتزام المعتمد المقدم من جلوماكس الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام الرقابي باعتباره أحد أهم متطلبات الجهات الرقابية في جميع دول العالم. فهو وظيفة شاملة لجميع العمليات المالية و التجارية و المصرفية، تضمن تحقيق الالتزام بقرارات و تعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف، و لتجنيب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها للمخاطر القانونية و التنظيمية و مخاطر السمعة و مخاطر العقوبات المالية.

تُقدم هذه الدورة التدريبية رؤية توضيحية لمفهوم الالتزام و قواعده و مسئوليات إدارة الالتزام الرقابي في المؤسسة المالية وعلاقتها بالإدارات الأخرى، و دور الحوكمة في ضبط عملية الالتزام داخل هذه المؤسسات. بالإضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الأموال و فهم مخاطرها و عقوباتها، حيث تغطي دورة مسؤول الالتزام المعتمد الموضوعات الهامة التالية:

  • فهم البيئة الرقابية الدولية و المحلية
  • دور إدارة الالتزام و مسئولياتها تجاه تنفيذ اللوائح و القوانين السارية في الدولة
  • آليات التطبيق الفعال لوظيفة مسئول الالتزام بالمؤسسة
  • المهارات الرئيسية التي يجب توافرها في مسئول الالتزام بالمؤسسة
  • دور الحوكمة و الأخلاقيات المهنية في وضع برامج الالتزام و تنفيذ هذه البرامج
  • دور مسئول الالتزام في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية
  • حماية المؤسسة من التعرض للجرائم المالية المنصوص عليها في قوانين و لوائح الجهات الرقابية

أهداف الدورة التدريبية

صُممت هذه الدورة التدريبية بغرض تزويد المشاركين بالمهارات و المعارف اللازمة لفهم وظيفة و دور الالتزام الرقابي في المؤسسات العامة و الخاصة العاملة في السوق المالي، حيث يحصل المشاركون في التدريب على ما يلي:

  • اكتساب المهارات و المعرفة بطبيعة وظيفة الالتزام والقدرة على الاستجابة المؤسسية لمتطلباته
  • فهم وظيفة الالتزام و مسؤوليات مسؤول الالتزام
  • فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي
  • القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية و الخارجية
  • كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة
  • فهم كيفية تصميم و وضع برنامج التزام مؤسسي يتلاءم مع المؤسسة
  • القدرة على صياغة سياسات و إجراءات الالتزام
  • تفسير متطلبات الالتزام و تقديم التقارير للجهات الداخلية المسئولة عن إدارة المؤسسة و للجهات الرقابية المحلية
  • تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
  • اكتساب مهارات تحليل خطوط العمل وفقاً للمخاطر المرتبطة بها
  • فهم و تقدير العلاقة بين الحوكمة و الالتزام بما في ذلك توقعات السوق من تلك العلاقة
  • فهم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام
  • الحصول على المعرفة و المهارات اللازمة لحماية المؤسسة من التعرض لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب

المنهجية

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية موجهة إلى:

  • السادة العاملين في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي
  • السادة مسؤولي إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة
  • السادة العاملين في شركات التأمين
  • السادة العاملين في شركات الخدمات المالية
  • المهنيون من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات الأساسية لإنشاء وتطوير نظام و بيئة عمل فعالة
  • الذين يرغبون بالحصول على دور إشرافي أو إداري كخطوة تالية في حياتهم المهنية
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته
محاور الدورة
اليوم اليوم

فهم البيئة الرقابية وأساسيات الالتزام

  • مقدمة في البيئة الرقابية العالمية
  • المنظمات الدولية الرقابية وتأثيرها على السوق المالي
  • البيئة الرقابية المحلية ودور البنك المركزي
  • اللوائح والقوانين المحلية
  • مفهوم الالتزام وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات
  • آيزو 19600: نظم إدارة الالتزام
  • مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميته
  • متطلبات الالتزام وفقًا للبيئة الرقابية
  • دور الجهات الرقابية وأهدافها
  • حالة تطبيقية: تحليل بيئة رقابية محلية وعالمية
  • ورشة عمل: تحديد المتطلبات الرقابية المؤثرة على المؤسسات المالية
اليوم الثاني

هيكل ومسؤوليات إدارة الالتزام

  • الهيكل التنظيمي لإدارة الالتزام والمسئوليات التنظيمية
  • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
  • سياسة الالتزام ولجنة الالتزام
  • إدارة السجلات وعمل دليل الالتزام
  •  أنشطة وظيفة الالتزام والتقارير الدورية
  • متابعة الالتزام بقوانين البنك المركزي
  •  معوقات تنفيذ سياسات الالتزام وكيفية التغلب عليها
  • حالة تطبيقية: تصميم هيكل تنظيمي لإدارة الالتزام
اليوم الثالث

برنامج الالتزام وآلياته التطبيقية

  • مسئوليات ومواصفات مسئول الالتزام 
  • المؤهلات العلمية والمهارات الفنية.
  • تصميم برنامج الالتزام المؤسسي
  • تعزيز الوصول للمعلومات والأشخاص
  • إنشاء آلية لفهم المتطلبات الرقابية داخل المؤسسة
  • السياسات والإجراءات والنظم الداخلية
  • ثقافة الالتزام وقواعد سلوك الأعمال
  • التدريب والتوعية
  • ورشة عمل: إعداد تقرير داخلي للالتزام
اليوم الرابع

الحوكمة وإدارة مخاطر الالتزام والإفصاح

  • مخاطر عدم الالتزام وتحديدها
  • مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب
  • النهج المبني على المخاطر في الالتزام وإدارة مخاطر عدم الالتزام
  • النظام الرقابي الفعال وثقافة الالتزام
  • حوكمة الشركات وعلاقتها بالالتزام 
  • نموذج GRC: التكامل بين الحوكمة والمخاطر والالتزام
  • الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآليات الاعلان
  • حالة تطبيقية: تقييم مخاطر الالتزام في مؤسسة مالية
اليوم الخامس

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية

  • مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله
  • مفهوم مكافحة الجرائم المالية
  • متطلبات FATF وأفضل الممارسات الدولية
  • قواعد التعرف على العملاء والعناية الواجبة
  •  الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة غسل الأموال مكافحة الجرائم المالية
  • دور مسئول إدارة الالتزام و مكافحة غسل الأموال
  • الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
  • حالة تطبيقية: تحليل عمليات مشبوهة وغسل أموال
الشهادات الممنوحة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعليم المستمر
  • وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات و الشراكات

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA
الخيارات المُتاحة
متوفرة باللغة الإنكليزية
قد يهمك أيضاً ما يلي
قد يهمك أيضاً ما يلي

تتناول هذه الدورة بعمق رفع جودة المراجعة والتدقيق والامتثال وتقييم فعالية الضوابط في إطار برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist، مع إبراز الجوانب المرتبطة بـ برنامج، مسؤول والإلتزام بشكل يدعم القدرة على فهم الأدوات والمفاهيم والقرارات التي تحسن النتائج في الممارسة اليومية. وتجمع بين الإطار المفاهيمي والممارسة المهنية، لذلك لا تقتصر الاستفادة على المعرفة فقط، بل تمتد إلى تحسين أسلوب العمل، ورفع جودة التنفيذ، والقدرة على التعامل مع التحديات المهنية بطريقة أكثر منهجية واتزاناً. ولهذا تعد خياراً مهماً لمن يريد تطوير الأداء وتحقيق قيمة عملية ملموسة.

تستهدف دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist المهنيين العاملين في مجال الجودة والتدقيق وكل من ترتبط مسؤولياته بـ رفع جودة المراجعة والتدقيق والامتثال وتقييم فعالية الضوابط. وهي مفيدة للمديرين والمشرفين والمختصين وأصحاب الأدوار الداعمة الذين يحتاجون إلى تطوير فهم أعمق لـ برنامج، مسؤول والإلتزام وتحويله إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. كما تمنح المشاركين رؤية أوضح حول الأولويات المهنية، وما يجب التركيز عليه عند التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء الفردي ودقة المخرجات داخل المؤسسة.

تسهم دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist في دعم المؤسسات من خلال تحسين الثقة في العمليات وتقليل الأخطاء ودعم التحسين المستمر، لأنها تعزز قدرة المشاركين على ربط المعرفة المهنية بالنتائج الفعلية في العمل. وعندما يتحسن فهم موضوعات مثل برنامج، مسؤول والإلتزام، يصبح من الأسهل ضبط العمليات، وتحديد جوانب التحسين، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق، وتقليل الأخطاء أو التأخر في التنفيذ. ومن الناحية المهنية، تساعد الدورة المشارك على العمل بوضوح أكبر، وتقديم قيمة أعلى لفريقه أو إدارته، واتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واستناداً إلى فهم أعمق للمجال.

تغطي دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist مجموعة من المحاور التي تمنح المشاركين رؤية متوازنة بين الأساس النظري والتطبيق العملي. وتشمل هذه المحاور عادةً مفاهيم برنامج، مسؤول والإلتزام، إضافة إلى أفضل الممارسات المرتبطة بمجال الجودة والتدقيق، وآليات التنفيذ والمتابعة، وكيفية قياس الفاعلية وتحسين النتائج. كما تركز الدورة على ما يحتاجه المشارك فعلياً في بيئة العمل، وليس على المعلومات العامة فقط، لذلك تخرج بمحتوى يساعد على فهم الصورة الكاملة، ثم تحويلها إلى خطوات عملية أكثر دقة وفاعلية داخل المؤسسة.

تزداد أهمية دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist اليوم لأن بيئات العمل أصبحت أكثر تعقيداً، وأصبح المطلوب من المتخصصين في مجال الجودة والتدقيق أن يجمعوا بين المعرفة الدقيقة والقدرة على التطبيق السريع والمنظم. ومن خلال التركيز على برنامج، مسؤول والإلتزام، تمنح الدورة فهماً يساعد على مواكبة التحديات الحالية، وتحسين جودة القرارات، ورفع القدرة على التكيف مع المتغيرات المهنية والتنظيمية. كما أنها تدعم بناء أسلوب عمل أكثر نضجاً وفاعلية، وهو ما تحتاجه المؤسسات والأفراد على حد سواء في المرحلة الحالية.

تدعم دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد Compliance Specialist التطور الوظيفي لأنها توسع إدراك المشارك لمجال الجودة والتدقيق وتساعده على بناء قيمة مهنية يمكن ملاحظتها في العمل اليومي. فمن خلال تعميق الفهم في موضوعات مثل برنامج، مسؤول والإلتزام، يكتسب المشارك قدرة أفضل على المناقشة المهنية، وتحمل المسؤوليات بثقة، والمساهمة في المبادرات أو القرارات ذات الأثر الأكبر. وعلى المدى الأبعد، تعزز الدورة فرص التقدم المهني عبر تقوية الخبرة التطبيقية، وصقل أسلوب التفكير، وتأكيد الجاهزية لأدوار أكثر تأثيراً داخل المؤسسة.

للتسجيل في الدورة، بإمكانكم إختيار إحدى الطرق التالية:

الضغط على سجّل الآن ثم تعبئة نموذج التسجيل بعد إختيار تاريخ الإنعقاد.
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

عم، توفّر جلوماكس حلولًا تدريبية مخصصة عالية الجودة تُصمم بعناية لتواكب الاحتياجات الفريدة لكل منظمة، و ذلك بالتعاون بشكل وثيق مع عملائنا لفهم التحديات التي يواجهونها وأهدافهم الاستراتيجية، ثم يتمّ تطوير دورات و برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلائم بيئة العمل، ومستوى الكفاءات، والتطلعات المؤسسية. و تهدف هذه الحلول التدريبية إلى تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز أداء الفرق، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة.

للإستفسار حول الدورات التعاقدية، يرجى التكرم و التواصل مع فريق إسعاد المتعاملين عبر:
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

نعم، يمكن تقديم جميع الدورات التدريبية باللغة الإنكليزية. توفر جلوماكس خيار التدريب باللغتين العربية والإنكليزية، وذلك وفقاً لاحتياجات العملاء وتفضيلات المشاركين. للإطلاع على دليل الدورات المتاحة باللغة الإنكليزية، يرجى زيارة موقعنا: glomacs.com

للإستعلام عن الدورات باللغة الإنكليزية، يسعدنا تواصلكم:

+971044250700
عبر البريد الإلكتروني info@glomacs.com

مجالات تدريب ذات صلة & الشهادات