أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس

المفاهيم الأساسية و التطبيقات العملية

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
الجداول الحضورية
التاريخ المكان الرسوم
22 - 26 يونيو 2026 لندن $ 5,950
19 - 23 أكتوبر 2026 لندن $ 5,950
14 - 18 ديسمبر 2026 دبي $ 5,950

فكرة الدورة التدريبية

ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس.

هذه الدورة التدريبية التي تقدمها جلوماكس حول أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، لا توفر فقط أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الإحتيال ولكن أيضاً عرض أكثر طرق الإحتيال والخدع المحاسبية شيوعاً التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم .بالإضافة غلى إستخدام تقنيات الحاسب الآلي لعمليات الفحص التحليلي لإكتشاف طرق الإحتيال

أهداف الدورة التدريبية

ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • شرح معنى مفاهيم الإحتيال و الجرائم المالية الأخرى
  • طرق وأساليب الإحتيال المالي والمحاسبة الإبداعية
  • تطبيق ضوابط مكافحة الإحتيال لتقليل إحتمالية حدوثها في الإدارة
  • توظيف أدوات برامج الحاسب الآلي لكشف العمليات المالية التي تعرضت للإحتيال والإبلاغ عنها
  • تطبيق أدوات المحاسبة الإحترافية و الإحصائية لتحليل البيانات
  • مساعدة أقسام التدقيق الداخلي و الإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط مشبوهة
  • أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال

المنهجية

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة وإستشارة مدربك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد إكتسابها ومنها:

  • رفع الوعي بأنواع ومخططات الإحتيال في المؤسسة
  • التواصل الأكثر فعالية مع الممارسات المالية و المحاسبية
  • القدرة على التحليل الفعال وتفسير التقارير المالية لكشف أي إشتباه
  • تطبيق آليات الحاسب الآلي لكشف مخططات الإحتيال
  • التعرف علي أفضل طرق الرقابة المالية لكشف الإحتيال وتجنبه

أثر التدريب على المتدرب

تستهدف هذه الدورة التدريبية إحداث تطوير فى إدراك المشاركين لـ:

  • فهم أساسيات الإحتيال والتعرف علي الطرق الحديثة لمعرفة من يقوم به وإكتشافه
  • تطوير مهاراتك في تحليل مخططات الإحتيال المختلفة
  • التعرف علي السيناريوهات المستخدمة للتحقيقات المالية
  • تطبيق التقنيات الفعالة على إتخاذ القرارات الإستثمارية
  • إستخدام الضوابط الرقابية لتحسين أداء الشركة وتجنب إختراقات المحتالين

الفئات المستهدفة

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.

ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

  • المحاسبين الماليين
  • المسؤولين عن مكافحة الإحتيال
  • مديري الرقابة الداخلية
  • المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
  • إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة
  • المديرين التجاريين
  • فريق إدارة رأس المال
محاور الدورة
اليوم اليوم

أساسيات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال

  • مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
  • أساليب المحاسبة الإبداعية
  • الجريمة المالية في المؤسسات و أنواعها
  • الضوابط الداخلية بالمؤسسة ولماذا تعتبر مهمة
  • ما هو الإحتيال المالي؟
  • أساسيات الإحتيال
  • من يقوم بالإحتيال ولماذا
  • مثلث الإحتيال
اليوم الثاني

مخططات الإحتيال

  • أنواع اختلاس الأصول
  • سرقة النقدية: القشط و السرقة
  • المدفوعات الإحتيالية
  • سرقة الأوراق المالية و الأصول الأخرى
  • الإشارات التحذيرية لإختلاس الأصول
  • مخططات الإحتيال في القوائم المالية
    • إيرادات وهمية
    • الإختلافات في التوقيت
    • إلغاء المطلوبات والمصاريف
    • إفصاحات غير لائقة
    • تقييم غير لائق للأصول
    • الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية
    • الردع من الإحتيال في القوائم المالية
  • دراسة حالة: تحليل وتقييم تكلفة إختلاس الأصول وتأثيرها في الأداء المالي للمؤسسة الخاصة بك
اليوم الثالث

الإحتيال في المؤسسة المالية

  • مخططات الإختلاس
  • الإحتيال في القروض
  • الإحتيال في العقارات
  • الإحتيال بإستخدام حساب جديد
  • الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
  • الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
  • كشف الإحتيال في الشيكات
  • منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
  • تزوير بطاقات الإئتمان
  • الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
  • مجموعة العمل / دراسة حالة
اليوم الرابع

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال

  • المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
  • تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
  • الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية)
  • مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
    • الرشوة
    • الإكراميات غير القانونية
    • الإبتزاز الإقتصادي
    • تضارب المصالح
  • الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال
  • جلسة عملية حيث سيتم مناقشة الأدوات والتقنيات المتاحة موضع التنفيذ من خلال الأمثلة العملية
اليوم الخامس

أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي

  • برامج منع الإحتيال
  • تطوير سياسة منع الإحتيال
  • إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
  • آليات الفحص
    • الرصد والإبلاغ
    • الكشف والإكتشاف
  • الحصول على الأدلة
  • أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال
الشهادات الممنوحة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعليم المستمر
  • وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات و الشراكات

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA
الخيارات المُتاحة
قد يهمك أيضاً ما يلي
قد يهمك أيضاً ما يلي

تركز هذه الدورة على فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي في إطار أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، مع إبراز الجوانب المرتبطة بـ أسس، التحقيق والمالي مع التركيز على فهم الأدوات والمفاهيم والقرارات التي تحسن النتائج في الممارسة اليومية. وتجمع بين الإطار المفاهيمي والممارسة المهنية، لذلك لا تقتصر الاستفادة على المعرفة فقط، بل تمتد إلى تحسين أسلوب العمل، ورفع جودة التنفيذ، والقدرة على التعامل مع التحديات المهنية بطريقة أكثر منهجية واتزاناً. لذلك فهي مناسبة لكل من يسعى إلى نتائج مهنية أوضح وأثر مؤسسي أقوى.

تستهدف دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس المهنيين العاملين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وكل من ترتبط مسؤولياته بـ فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي. وهي مفيدة للمديرين والمشرفين والمختصين وأصحاب الأدوار الداعمة الذين يحتاجون إلى تطوير فهم أعمق لـ أسس، التحقيق والمالي وتحويله إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. كما تمنح المشاركين رؤية أوضح حول الأولويات المهنية، وما يجب التركيز عليه عند التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء الفردي ودقة المخرجات داخل المؤسسة.

تسهم دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس في دعم المؤسسات من خلال تحسين استخدام الموارد ودعم التخطيط المالي ورفع جودة القرارات، لأنها تعزز قدرة المشاركين على ربط المعرفة المهنية بالنتائج الفعلية في العمل. وعندما يتحسن فهم موضوعات مثل أسس، التحقيق والمالي، يصبح من الأسهل ضبط العمليات، وتحديد جوانب التحسين، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق، وتقليل الأخطاء أو التأخر في التنفيذ. ومن الناحية المهنية، تساعد الدورة المشارك على العمل بوضوح أكبر، وتقديم قيمة أعلى لفريقه أو إدارته، واتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واستناداً إلى فهم أعمق للمجال.

تغطي دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس مجموعة من المحاور التي تمنح المشاركين رؤية متوازنة بين الأساس النظري والتطبيق العملي. وتشمل هذه المحاور عادةً مفاهيم أسس، التحقيق والمالي، إضافة إلى أفضل الممارسات المرتبطة بمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات، وآليات التنفيذ والمتابعة، وكيفية قياس الفاعلية وتحسين النتائج. كما تركز الدورة على ما يحتاجه المشارك فعلياً في بيئة العمل، وليس على المعلومات العامة فقط، لذلك تخرج بمحتوى يساعد على فهم الصورة الكاملة، ثم تحويلها إلى خطوات عملية أكثر دقة وفاعلية داخل المؤسسة.

تزداد أهمية دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس اليوم لأن بيئات العمل أصبحت أكثر تعقيداً، وأصبح المطلوب من المتخصصين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات أن يجمعوا بين المعرفة الدقيقة والقدرة على التطبيق السريع والمنظم. ومن خلال التركيز على أسس، التحقيق والمالي، تمنح الدورة فهماً يساعد على مواكبة التحديات الحالية، وتحسين جودة القرارات، ورفع القدرة على التكيف مع المتغيرات المهنية والتنظيمية. كما أنها تدعم بناء أسلوب عمل أكثر نضجاً وفاعلية، وهو ما تحتاجه المؤسسات والأفراد على حد سواء في المرحلة الحالية.

تدعم دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس التطور الوظيفي لأنها توسع إدراك المشارك لمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وتساعده على بناء قيمة مهنية يمكن ملاحظتها في العمل اليومي. فمن خلال تعميق الفهم في موضوعات مثل أسس، التحقيق والمالي، يكتسب المشارك قدرة أفضل على المناقشة المهنية، وتحمل المسؤوليات بثقة، والمساهمة في المبادرات أو القرارات ذات الأثر الأكبر. وعلى المدى الأبعد، تعزز الدورة فرص التقدم المهني عبر تقوية الخبرة التطبيقية، وصقل أسلوب التفكير، وتأكيد الجاهزية لأدوار أكثر تأثيراً داخل المؤسسة.

للتسجيل في الدورة، بإمكانكم إختيار إحدى الطرق التالية:

الضغط على سجّل الآن ثم تعبئة نموذج التسجيل بعد إختيار تاريخ الإنعقاد.
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

عم، توفّر جلوماكس حلولًا تدريبية مخصصة عالية الجودة تُصمم بعناية لتواكب الاحتياجات الفريدة لكل منظمة، و ذلك بالتعاون بشكل وثيق مع عملائنا لفهم التحديات التي يواجهونها وأهدافهم الاستراتيجية، ثم يتمّ تطوير دورات و برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلائم بيئة العمل، ومستوى الكفاءات، والتطلعات المؤسسية. و تهدف هذه الحلول التدريبية إلى تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز أداء الفرق، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة.

للإستفسار حول الدورات التعاقدية، يرجى التكرم و التواصل مع فريق إسعاد المتعاملين عبر:
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

نعم، يمكن تقديم جميع الدورات التدريبية باللغة الإنكليزية. توفر جلوماكس خيار التدريب باللغتين العربية والإنكليزية، وذلك وفقاً لاحتياجات العملاء وتفضيلات المشاركين. للإطلاع على دليل الدورات المتاحة باللغة الإنكليزية، يرجى زيارة موقعنا: glomacs.com

للإستعلام عن الدورات باللغة الإنكليزية، يسعدنا تواصلكم:

+971044250700
عبر البريد الإلكتروني info@glomacs.com

مجالات تدريب ذات صلة & الشهادات