Close

إبحث في دليل الدورات بإستخدام الكلمات الرئيسية

الخيارات المُتاحة
مجالات تدريب ذات صله...
الجدول الزمني و الرسوم
الجداول الأونلاين:

16 ديسمبر 2024 أونلاين $1,950
فكرة الدورة التدريبية

فكرة الدورة التدريبية

تهدف ورشة العمل الإفتراضية هذه و المُقدّمة من جلوماكس إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب AML. في ضوء ما شهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات و المستجدات، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً كبيراً يحيط بجميع دول العالم وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف ورشة العمل الإفتراضية المتميزة هذه إلى:

  • تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال و خطورتها
  • التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة و التطبيق داخل دولتك
  • التعرّف على طرق و أساليب غسل الأموال و التطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
  • فهم أساليب و إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

المنهجية

ورشة العمل هذه تستخدم منهجية التدريب الالكتروني التفاعلي Participatory Virtual Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الالكتروني عبر الانترنت Virtual Training، والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . يتم تقديم هذه الورشة عبر الإنترنت باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لكَ.

الفئات المستهدفة

هذه الورشة التفاعلية الإفتراضية موجهة إلى:

  • العاملين في البنوك و المؤسسات المالية و الشركات المقيدة في البورصة
  • مسؤولي إدارات المخاطر و الإلتزام و المراجعة و الإدارات التنفيذية المتعددة
  • العاملين في شركات التأمين
  • العاملين في شركات الصرافة
  • العاملين في قطاع العقارات
  • العاملين في شركات الخدمات المالية
محاور الدورة

ستتناول ورشة العمل الإفتراضية هذه المواضيع التالية:

  • مفهوم ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML
  • أساليب غسل الأموال و المراحل التي تمر بها
  • المنظمات الدولية و واضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • آلية غسل الأموال و دراسة حالات عملية و كيفية كشف حالات الإشتباه
  • الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
  • الإبلاغ
  • العقوبات
  • أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الشهادات المُعتمَدة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعلىم المستمر
  • وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات و الشراكات

مزود خدمات تدريب معتمد

  • Quality Logo
  • Quality Logo

جلوماكس للتدريب و الإستشارات
Typically replies within an hour

Olivia
Hi there 👋
My name is Olivia. Please tell me how I can assist you..
1:40
×